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甌海警方摧毀全國首個涉區塊鏈“智能合約”技術犯罪團伙

2020/07/10 08:47 來源:溫州商報 編輯:游歷 瀏覽:1837

  • 本文導讀:三個大學同學合伙“創業” 利用區塊鏈犯罪 開法拉利住別墅 涉案金額高達1億余元
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警方繳獲的豪車。

 

☉商報記者 李楊慈 通訊員 虞一峰 金一劍

三個大學同學利用區塊鏈進行違法犯罪活動,開豪車、住豪宅,揮霍無度……昨天,甌海警方通報,全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件告破,截至目前抓獲犯罪嫌疑人10名,扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產,涉案金額高達1億余元。

7月9日,該犯罪團伙5名主要成員已被檢察機關批準逮捕。

溫州小伙陷“火幣”騙局

幾個月前,家住甌海的李先生加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群。群主會不定時在群內發布些“搬磚套利教程”,一些群友也會在群內分享經驗,感謝群主讓他們獲利。

“簡單地說,就是把自己的ETH(以太幣)轉到對方指定的賬戶,對方會返還1:60數量的HT(火幣)。”李先生說,兌換后的HT增值部分就是投資人賺的錢,一般利潤在8%左右。

觀望了一段時間后,4月初,李先生將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶,沒想到對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時,李先生才意識到自己被騙了。

接報后,甌海區公安分局網安大隊立即展開偵查工作。民警很快發現,Telegram是境外即時聊天工具,ETH、BTC等虛擬貨幣也不受銀行系統監管。

甌海網安大隊迅速轉變思路,另辟蹊徑,發現群管理人員一直在利用其自身發布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH,案件線索開始浮出水面。

13000人的聊天群只有幾個活人

民警發現這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群就有幾十個,群內成員13000余人,但有10000余個賬號常年不在線,這是嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的僵尸賬戶。

剩下的在線人員中,又有大部分是電腦機器人操控,它們只會回復一些前期編輯好的“教程有效,可獲利”之類的信息。最后僅剩的只有幾個管理員賬號真實在線,他們的任務就是發布教程,引誘受害人上當。

這樣的配置,儼然成了一個完整的群內作案架構,每天都有幾十到幾百名人員加入群內,被當成“待宰的羔羊”。隨后,犯罪分子通過群內的“托”,讓受害人信以為真,將ETH轉到群主提供的賬戶內,返還沒有任何價值的虛假HT,從而非法獲利。

同學合伙創業誤入歧途

隨著偵查的深入,福建男子陳某、余某、許某等浮出水面。6月4日,甌海警方收網,在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內,抓獲10名犯罪嫌疑人,現場扣押作案手機、電腦30余臺,現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣2萬余個,查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產,價值共1300多萬元。

原來,陳某、余某、許某三人是大學同學,剛畢業進入社會不久。憑借著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解,他們招攬了7名員工,對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”,還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨后,他們租用了百來臺境外服務器,對作案環節進行全自動化程序控制。

2019年以來,該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣5萬余個。在套現后大肆揮霍,出入酒吧、夜總會,常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房。

截至目前,警方共掌握全國1300余人被騙信息,涉案價值高達1億余元。

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